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非法集資的主要表現(xiàn)形式

2022年04月26日12:00   來源:

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  非法集資活動涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣。

  《防范和處置非法集資條例》總結(jié)了非法集資的五種表現(xiàn)形式:

  (一)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場所或者平臺、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金;

 ?。ǘ┮园l(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán),募集基金,銷售保險產(chǎn)品,或者以從事各類資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金;

 ?。ㄈ┰阡N售商品、提供服務(wù)、投資項目等商業(yè)活動中,以承諾給付貨幣、股權(quán)、實物等回報的形式吸收資金;

 ?。ㄋ模┻`反法律、行政法規(guī)或者國家有關(guān)規(guī)定,通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息;

 ?。ㄎ澹┢渌嫦臃欠Y的行為。

  最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(2022修正)總結(jié)了非法吸收公眾存款的十二種表現(xiàn)形式:

 ?。ㄒ唬┎痪哂蟹慨a(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;

  (二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;

 ?。ㄈ┮源N植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;

  (四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;

 ?。ㄎ澹┎痪哂邪l(fā)行股票、債券的真實內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;

 ?。┎痪哂心技鸬恼鎸崈?nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;

 ?。ㄆ撸┎痪哂袖N售保險的真實內(nèi)容,以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的;

  (八)以網(wǎng)絡(luò)借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金的;

 ?。ň牛┮晕欣碡敗⑷谫Y租賃等方式非法吸收資金的;

 ?。ㄊ┮蕴峁梆B(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“老年產(chǎn)品”等方式非法吸收資金的;

 ?。ㄊ唬├妹耖g“會”“社”等組織非法吸收資金的;

 ?。ㄊ┢渌欠ㄎ召Y金的行為。

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