江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
關(guān)于召開股東大會第十一次會議的公告
各位股東:
現(xiàn)將江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“江蘇民豐農(nóng)商銀行”)股東大會第十一次會議公告如下:
一、會議時間
2020年5月15日(星期五)上午9:00(登記時間為8:00-8:40,超過8:40分停止登記)。
二、會議地點
江蘇民豐農(nóng)商銀行三樓第三報告廳(地址:江蘇省宿遷市宿城區(qū)高寶湖路1號民豐銀行新大樓南門進入,按會議標(biāo)識指引進入會場)。
三、會議召集人
江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行第三屆董事會。
四、會議方式
會議采取現(xiàn)場投票表決方式。
五、會議出席對象
?。ㄒ唬┙刂?020年4月30日在江蘇民豐農(nóng)商銀行登記在冊的股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席本次股東會議并參加表決。
?。ǘ┎荒苡H自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可按規(guī)定依法授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人可不必為本公司股東)。
?。ㄈ┍拘卸隆⒈O(jiān)事和其他高級管理人員,見證律師及本行董事會邀請的其他人員。
六、會議聽取和審議事項
1.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度董事會工作報告》;
2.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度監(jiān)事會工作報告》;
3.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年財務(wù)決算報告》;
4聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2020年財務(wù)預(yù)算方案》;
5.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年利潤分配方案》;
6.聽取并審議《關(guān)于董事會和高級管理層及其成員2019年履職盡責(zé)評價報告》;
7.聽取并審議《關(guān)于監(jiān)事會及其成員2019年履職盡責(zé)評價報告》;
8.聽取并審議《關(guān)于董事會董事2019年履職考核薪酬分配方案》;
9.聽取并審議《關(guān)于監(jiān)事會監(jiān)事2019年履職考核薪酬分配方案》;
10.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度關(guān)聯(lián)交易專項報告》;
11.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度社會責(zé)任的報告》;
12.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告》;
13.聽取并審議《監(jiān)事會關(guān)于支農(nóng)支小情況評估報告》;
14.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2020-2022年發(fā)展規(guī)劃》;
15.聽取并審議《關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》;
16.聽取并審議《關(guān)于修訂江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程的議案》;
17.聽取并審議《關(guān)于修訂江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案》;
18.聽取《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度報告》。
七、現(xiàn)場會議參加辦法
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1.自然人股東憑本人身份證(或其他能夠表明其身份的有效證件或證明)、股權(quán)證;授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股權(quán)證辦理登記。
2.法人股東由法定代表人出席的,憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明;授權(quán)委托代理人出席的,憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記(因法人股東所需資料較多,為節(jié)省時間,可提前至本行提供資料做好登記工作,會議當(dāng)日可直接簽到入場)。
?。ǘ﹨⒓蝇F(xiàn)場會議的,登記時間為2020年5月15日(會議當(dāng)日)上午8:00-8:40,登記地點為會場門前會議登記處,請各位股東務(wù)必按時間要求登記進場,如超過登記時間視同放棄參加現(xiàn)場會議。
?。ㄈ┎荒軈⒓蝇F(xiàn)場會議的,可于會后憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場、傳真、快遞或電郵等方式向我行索取相關(guān)會議資料。
?。ㄋ模楸WC本行正常經(jīng)營,本行職工股東的參會方式另行通知至各單位負(fù)責(zé)人。
?。ㄎ澹┮蚬蓶|名冊中預(yù)留電話可能有遺漏或錯誤(也有可能預(yù)留親屬電話),請獲悉本公告(包括短信通知、報紙、網(wǎng)站、微信或以其他形式)的股東相互通知轉(zhuǎn)達(dá),如有股東未能收到本行發(fā)出的會議通知短信或要求更換聯(lián)系方式的,請致電補登或修改聯(lián)系電話。
?。┞?lián)系方式
聯(lián)系人:陸女士0527-80980802
朱女士0527-82969968
傳真:0527-82969800
聯(lián)系地址:江蘇宿遷市宿城區(qū)高寶湖路1號(江蘇民豐農(nóng)商銀行董事會辦公室)
郵政編碼:223800
特此公告。
江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2020年4月25日